Marco KYC/AML para verificación de identidad en Chile

El operador aplica KYC/AML para confirmar la identidad, prevenir el fraude y combatir el delito financiero en el entorno de apuestas. Estas prácticas sostienen el juego limpio y la protección de la cuenta.

• Juego limpio y condiciones equitativas para todas las personas usuarias.
• Seguridad del usuario y resguardo de datos personales.
• Transparencia operativa y trazabilidad de fondos.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.

Toda persona que se registra debe completar la verificación de identidad antes de habilitar retiros u operaciones sensibles. La presentación de documentos puede solicitarse nuevamente si cambian los datos personales o el perfil de riesgo.

• Documento de identidad oficial vigente con fotografía emitido por autoridad competente.
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección residencial.
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado.

La plataforma implementa controles para prevenir el lavado de activos y actividad ilegal, basados en medidas de seguridad y evaluación de riesgos. Cuando corresponde, se realizan reportes a las autoridades conforme a la normativa de la UAF.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad de la cuenta.
• Reglas automáticas de detección y alertas por patrones atípicos.
• Debida diligencia reforzada en perfiles o eventos de alto riesgo.
• Revisión de transferencias grandes o inusuales previo a su ejecución.
• Perfilamiento y calificación de riesgo por usuario.
• Cruce contra listas de sanciones y verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF cuando aplique.

Para respaldar KYC y AML, el sitio restringe conductas que comprometen la integridad del sistema y la seguridad del usuario. Las infracciones pueden derivar en medidas correctivas.

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentación de documentos falsos, adulterados o sustraídos.
• Intentos de lavar fondos o fraccionar depósitos para ocultar su origen.
• Manipulación del sistema, colusión o explotación de vulnerabilidades.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta.
• Uso de instrumentos de pago de terceros o no verificados.
• Suplantación de identidad o entrega de información falsa.

El incumplimiento de esta política activa medidas proporcionales para proteger a la comunidad y a la operación. La respuesta considera la gravedad del hecho y las obligaciones de reporte aplicables.

La cuenta puede ser suspendida temporal o permanentemente, los fondos vinculados a actividad sospechosa pueden ser congelados o confiscados, las apuestas o ganancias pueden ser anuladas, y se puede informar a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de la cuenta debe proporcionar datos personales veraces y mantenerlos actualizados. La verificación debe completarse dentro de los plazos indicados y las solicitudes de información adicional deben atenderse de forma oportuna. Solo se admiten medios de pago de propiedad del usuario y cualquier actividad sospechosa debe reportarse al servicio de soporte y, de ser necesario, a la autoridad. Para la protección de la cuenta, se recomienda resguardar credenciales y activar factores adicionales de autenticación. El incumplimiento puede afectar el acceso a depósitos y retiros.

El operador sostiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y mantener un entorno seguro. Estas prácticas se integran al marco de juego responsable y a estándares internacionales de cumplimiento.

• Alineamiento continuo con KYC/AML y requisitos regulatorios.
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la Ley N° 19.628.
• Supervisión constante para detectar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales.
• Soporte al usuario en materias de seguridad y verificación de identidad.
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios.
• Igualdad de condiciones para todas las cuentas registradas.